上海城投控股股份有限公司-股票频道

  一、要紧暗示

   董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、最高级管理职员的应确保四分之一演说的实质为AU。、精确、完全,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性指的是或体积缺漏,承当关于个人的简讯和协同法度责任。。

   本公司整个的董事均列席董事会的四分之一演说。。

   红军公司指导、掌管会计人员任务负责人王尚敢及会计人员机构负责人邓莹保障四分之一演说中决算表的真实、精确、完全。

   咱们公司的第三四分之一演说还缺勤复核过。。

  二、首要财务数据与合股变卦

  首要财务数据

  单位:元 行情:人民币

  演说末端的合股整个的、流行音乐十大畅销唱片合股、传送流行音乐十大畅销唱片合股(或合股无数的销路)

  单位:股

  三、要紧事项

  首要会计人员日志一件商品、财务指标体积变卦的保持健康及发作因果关系

  √适合 不适合

  (1) 资产、义务变卦及发作因果关系

  (2)言归正传表一件商品的交替及其发作因果关系

  (3)现金流动量一件商品的交替及发作因果关系

  体积事项的停止、心情及诡计辨析

  适合 √不适合

  公司及持股5%前述事项的合股接纳事项表演保持健康

  适合 √不适合

  预测年终至下一演说期末端的的累计净言归正传能够为损失或许与头年同步性比拟发作体积变卦的警示及发作因果关系阐明

  适合 √不适合

  新会计人员原则表演对合决算表的心情

  新会计人员原则的表演造成了会计人员科目的变卦。,缺勤公司。 2013 年度和现行合决算表达到目标总资产、义务整个的、合股合法权利与合股净言归正传。

  1一世纪一次的股权封锁原则交替对合的心情

  单位:元 行情:人民币

  注:上海莱富(指环)股份股份有限公司一世纪一次的股权封锁W,740,元,减值预备已整个完成或完毕。。故,上海莱富(指环)股份股份有限公司一世纪一次的股权封锁基金。

  状态一世纪一次的股权封锁指路变卦的正文

  再用形式表示后的《商业会计人员原则以第二位号——长TE》,咱们公司对封锁单位缺勤把持权。、协同把持或体积心情,在活跃的的义卖市场上缺勤预约。、公允代价不克不及争辩商业的实践保持健康停止可信任计量号——金融融资的验明和计量》处置。公司一世纪一次的股权封锁的文章代价,683,人民币的封锁转变到金融融资的销路。,合日志的初始总额也已校准。。会计人员保险单变卦,缺勤公司。 2013 年度和现行合决算表达到目标总资产、义务整个的、合股合法权利与合股净言归正传。

  2一世纪一次的股权封锁原则交替对合的心情

  单位:元 行情:人民币

  状态一世纪一次的股权封锁指路变卦的正文

  争辩再用形式表示后的《商业会计人员原则以第二位号》,封锁单位的净盈亏账目、企业主合法权利外部的多个的进项和言归正传D的那个变卦,一世纪一次的股权封锁的文章代价应校准和包罗。

  2012年度公司持稍微东方文章(002673),股份股份有限公司IPO上市,公司缺勤按生水垢吹捧资产。,故,股本权益比率曾经滴到,该事项公司原根据证监会2011年《股票上市的公司表演商业会计人员原则接管成绩解答》(2011年第1期)中间定位规则,作为股本权益整个的权滴的一份被以为是一世纪一次的股权封锁,按新的持股生水垢验明系本公司的被封锁单位增发造成的净资产吹捧共有与应结转持股生水垢滴一份遗产的一世纪一次的股权封锁文章代价中间的相抵,克制在2012和116的电流盈亏账目中,340,元。这些规则是本再用形式表示后的新原则作草图的。,116的原始保留进项。,340,资产对资产进入蜂箱的校准。

  公司名称:上海市封锁桩股份有限公司(600649),股份股份有限公司)

  法定代理人安军

  日期2014-10-29

  文章加密:600649 股本权益缩写:城市封锁桩 编号:临2014-037

  上海市投桩股份股份有限公司第八日届董事会四分之一的名

  董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性指的是或体积缺漏,也其实质的可靠性。、精确性和完全性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  要紧实质暗示:

  赵副董事长 John Huan神学家(赵令狐安)、董事会局长陈昭荣付托董事会首脑。

  上海市封锁桩股份股份有限公司(以下略语“公司”)2014年10月22日以写信方式向入席董事收回了招集第八日届董事会四分之一的次代表大会的警告。代表大会于2014年10月29日以现场与对应相结合的方式招集。代表大会应由11位董事列席。,11名董事实践列席人数,进入,赵 John Huan神学家(赵令狐安)与陈昭荣神学家因任务发作因果关系付托安红军神学家列席代表大会代表他们行使由舆论决议权。,丁祖宇神学家、王玮神学家、林丽君神学家、Tao Hua神学家以领会的沟通由舆论决议方式厕足其间了代表大会。。中西部及东部各州的县议会第八日人、相当最高级策士列席了代表大会。。代表大会的招集契合关系到法度。、条例和条例的规则。

  代表大会的董事们停止了仔细的议论和开票由舆论决议。,关心和经过了随后比分。:

  一、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了状态会计人员保险单变卦的运动会。。

  概况请商量上海文章买卖所网站和《上海文章报》上预示的《状态公司会计人员保险单变卦的警告》(临2014-038)。

  二、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了该公司第三四分之一的演说。。

  概况请参阅本公司第三四分之一演说。。

  三、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了状态发行中期票据的运动会。,该法案仍需指的是合股大会由舆论决议。。

  最佳化亏欠建筑物,拓宽融资管道,降低质量融资本钱,本公司拟在境内同业往来发行中期票据。,发行规划如次:

  1、发行鱼鳞

  中期票据的发行不超过30亿元。。

  2、通过设定一工夫期限来统治

  中期票据的发行通过设定一工夫期限来统治不超过十年(含)。

  3、发行宾语

  这张中期票据的发行宾语是机构封锁者。、规则取缔买方除外。

  4、募集资产推荐表格

  中期票据募集资产反向移动归还银行投资。、增补经纪基金。

  5、比分有效性

  该比分的有效期为24个月。。

  6、董事会鉴定合格的那个事项

  合股会被召唤鉴定合格董事会,决议和处置与医疗保险关系到的事项的极其释放测量权,并在该运动会成功合股大会经过后,鉴定合格主席决定和宣布关系到的成绩,包罗但不限于草拟、修正、签字和指的是与中期库藏债券股发行关系到的推荐、演说或材料;决议并招致分担这次发行的中间定位媒介的;决定详细发行时期、对齐鱼鳞、发行方位、宣布批处置建筑物、发行货币利率,限期等;经营必需品加工,表演中间定位人预示;争辩法度规则和接管机构的复核反对的理由对这次发行的详细保持健康及中间定位发行示意图停止再用形式表示和校准等。

  四、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了鉴定合格发行短期融资券的法案。,该法案仍需指的是合股大会由舆论决议。。

  拓宽融资管道,降低质量融资本钱,进步融资效能,公司拟召唤合股大会短期发行。,在随后保持健康下,争辩公司的资产需求鉴定合格董事会,极其的权利决议和宣布中间定位的成绩。:

  1、融资家族和通过设定一工夫期限来统治

  包罗但不限于短期融资债券股、短期融资器如超短期融资债券股。;

  2、发行鱼鳞

  短期融资器平衡不超过公司亲密的一期经审计净资产的30%;

  3、发行货币利率

  争辩关系到规则决定发行率。

  五、董事会以11票协定。、0票反、0票弃权关心经过了状态分店上海城投置地(指环)股份有限公司让所持稍微上海建奇实在开发股份有限公司36%股权的运动会。

  董事会协定置地指环以不在表面之下经立案的评价净值为价钱过去的挂牌让所持稍微上海建奇实在开发股份有限公司36%股权。

  六、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了招集以第二位暂时合股的推荐。。

  概况请商量上海文章买卖所网站和《上海文章报》上预示的《状态在2招集以第二位次暂时合股大会的警告》(临2014-039)。

  七、董事会以11票协定。、0票反、0次弃权经过了厕足其间股份股份有限公司的运动会。。

  董事会协定该公司将分担上海构成。,股吧)指环股份股份有限公司环境判定增发一件商品的封锁。

  本公报。

  上海市桩股份有限董事会

  10月31日二14

  文章加密:600649 股本权益缩写:城市封锁桩 编号:临2014-038

  上海市封锁桩股份股份有限公司

  状态公司会计人员保险单变卦的警告

  董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性指的是或体积缺漏,也其实质的可靠性。、精确性和完全性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  要紧实质暗示:

  会计人员保险单变卦,公司会计人员原则宣布或修正。,呼应地零钱公司的会计人员保险单。。

  会计人员保险单变卦对公司总资产、净言归正传、净资产及那个心情。

  一、会计人员保险单变卦综述

  2014年1月,宝库对商业会计人员任务停止了修正和颁布。、《商业会计人员原则第9号——员工薪酬》、《商业会计人员原则第第三十号——财务演说》、商业会计人员原则第第三十三号——合财务、商业会计人员原则第第三第十九号–公允代价计量、商业会计人员原则第四分之一的十号–合资商业安顿、《商业会计人员原则第41号——在那个主要部分中合法权利的预示》等七项会计人员原则(以下略语“新原则”)。

  争辩宝库的召唤,自2014以后 从7月1日起,整个的商业在表演商业A,并采取回退性校准方式停止校准。。

  公司于2014年10月29日招集的第八日届董事会四分之一的次代表大会关心经过了《状态公司会计人员保险单变卦的运动会》。

  二、会计人员保险单变卦对公司的心情

  该公司自2014年7月1日起表演了新的准则。,中间定位事项已检验校准。,对财务演说的心情如次。:

  1、争辩再用形式表示后的《商业会计人员原则以第二位号》,缺勤把思索效。、协同把持或体积心情,在活跃的的义卖市场上缺勤预约。、公允代价不克不及争辩商业的实践保持健康停止可信任计量 《金融器引人注目与计量》处置。

  由于是你这么说的嘛!规则,公司将2013残冬腊月在“一世纪一次的股权封锁”核算的文章代价为381,683,887元的封锁转至“可供销路金融融资”核算。

  2、争辩再用形式表示后的《商业会计人员原则以第二位号》,封锁单位的净盈亏账目、企业主合法权利外部的多个的进项和言归正传D的那个变卦,一世纪一次的股权封锁的文章代价应校准和包罗。

  西部文章公司2012年度上市与发行,公司缺勤按生水垢吹捧资产。,故,股本权益比率曾经滴到,该事项公司原根据证监会2011年《股票上市的公司表演商业会计人员原则接管成绩解答》(2011年第1期)中间定位规则,作为股本权益整个的权滴的一份被以为是一世纪一次的股权封锁,按新的持股生水垢验明系本公司的被封锁单位增发造成的净资产吹捧共有与应结转持股生水垢滴一份遗产的一世纪一次的股权封锁文章代价中间的相抵,克制在2012和116的电流盈亏账目中,340,元。这些规则是本再用形式表示后的新原则作草图的。,116的原始保留进项。,340,资产对资产进入蜂箱的校准。

  3、会计人员保险单变卦,缺勤公司。2013年度和现行合决算表达到目标总资产、义务整个的、合股合法权利与合股净言归正传。

  三、公司孤独董事与中西部及东部各州的县议会的结论性反对的理由

  公司孤独董事丁祖宇神学家、王玮神学家、林丽君神学家、钱世正神学家、陶华神学家反向移动会计人员保险单变卦宣布孤独反对的理由:公司由于宝库新宣布及再用形式表示后的商业会计人员原则表演表演并对归结起来需检验校准的日志一件商品停止校准,契合宝库的召唤、奇纳河证监会、上海文章买卖所及那个关系到规则,可以更成立、持平反省的公司的财务状况和经纪效果。。会计人员保险单变卦的决策顺序契合关系到法度法规和公司《条例》的规则,不伤害公司和小半合股的支持。。协定公司会计人员保险单变卦。

  中西部及东部各州的县议会以为:会计人员保险单变卦是争辩宝库再用形式表示或新宣布的会计人员原则详细原则停止的有理变卦和校准,这这是契合规则的。。,会计人员保险单变卦的表演可以是成立的。、持平反省的公司的财务状况和经纪效果。;中间定位的决策顺序契合中间定位法度和法规。,不伤害公司和合股的支持。。协定公司表演会计人员保险单变卦。

  四、互联网用网覆盖公报附件

  1、孤独董事对公司会计人员变卦的孤独见地;

  2、C公司第八日届董事会四分之一的次代表大会公报;

  3、奇纳河科学院第三届中西部及东部各州的县议会第八日次代表大会公报。

  本公报。

  上海市桩股份有限董事会

  10月31日二14

  文章加密:600649 股本权益缩写:城市封锁桩 编号:临2014-039

  上海市封锁桩股份股份有限公司

  状态在2招集以第二位次暂时合股大会的警告

  董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性指的是或体积缺漏,也其实质的可靠性。、精确性和完全性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  要紧实质暗示:

  现场代表大会工夫:2014年11月21日(星期五)后期14点。,用网覆盖开票工夫:2014年11月21日 9:30—11:30 13:00—15:00

  股权对齐日:2014年11月17日(周一)

  公司经过用网覆盖向合股预约用网覆盖开票平台。,合股可以经过是你这么说的嘛!身体行使由舆论决议权。。

  上海市封锁桩股份股份有限公司 (以下略语“公司”)董事会于2014年10月29日招集了第八日届董事会四分之一的次代表大会,以第二位次暂时沙雷招集关系到事项:

  一、代表大会基本保持健康

  1、合股大会届次:2014以第二位次暂时合股大会

  2、代表大会招集人:董事会

  3、现场代表大会工夫:2014年11月21日(星期五)后期14点。

  4、用网覆盖开票工夫:2014年11月21日 9:30—11:30 13:00—15:00

  5、代表大会场所或地点:700新文化提取岩芯一楼讲堂

  6、代表大会由舆论决议: 合股大会采取现场开票和用网覆盖开票相结合的方式。,公司将经过上海文章买卖所(以下略语“上缴所”)事务处理零碎为合股预约用网覆盖开票平台。这次合股大会股权对齐日对齐在册的合股可以在是你这么说的嘛!用网覆盖开票工夫经过上缴所事务处理零碎行使由舆论决议权。合股仅有的在现场开票和在线开票中选择一种开票方式。,经过现场开票和在线开票零碎反复开票。,第任何人开票掉队哪任何人。。

  二、代表大会的首要关心

  1、啤酒论中期票据的发行

  2、发行短期融资器鉴定合格书

  关系到这两个一件商品的完全实质,请参阅代表大会记载。,公司将在大会招集前至多5个任务日内预示。。

  三、代表大会分担者

  1、经过2014年11月17日底,买卖完毕后。,在奇纳河文章对齐结算有限责任公司上海办事处对齐在册的本公司合股均有权厕足其间代表大会,不克不及列席代表大会的合股可应邀列席代表大会。。

  2、公司一切董事、监事、最高级管理职员的及中间定位职员的。

  3、咱们公司招致会计人员师和黑色豪门企业表明顾问。。

  四、代表大会对齐顺序

  1、对齐工夫:从2014年11月19日午前9:00到后期3:30

  2、对齐地址:东安妮东路165巷403, 29室

  3、对齐加工:经营代表大会对齐的合股该当随带、合股导致卡;代理人还该当期写信付托书和容量标签。;集团合股该当依法提起付托书。;记录合股可以经过分歧或许副本停止对齐。。

  五、那个事项

  1、代表大会将进行半歇。,列席代表大会的合股流量、膳宿费;

  2、公司严格表演接管规则,不要向列席合股大会的合股问题现在的。,维修业务广阔合股的支持。,请变得流行合股的变得流行。;

  3、咱们公司的地址:上海吴淞路130号19层

  电话系统:(021)66981556 副本:(021)66986655

  邮递区号: 200080 使接触:俞有勤 蒋佳芝 李贞

  六、附件

  1、鉴定合格付托书

  2、用网覆盖开票航线

  上海市桩股份有限董事会

  10月29日二14

  附件1

  授 权 委 托 书

  上海市封锁桩股份股份有限公司:

  以此方式付托 神学家/举止文雅且有教养的女子代表我单位(关于个人的简讯)列席2014年11月21日招集的上海市封锁桩股份股份有限公司2014以第二位次暂时合股大会,代表他们行使由舆论决议权。。

  付托人署名: 容量证号码:

  持股数: 客户合股记述:

  受让人署名: 容量证号码:

  付托日期:

  凡例:付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,选择一。,在这附和的权利缺勤对校长作出清楚的的预示。,受让人有权争辩本人的用意志力驱使开票。。

  附件2

  用网覆盖开票航线达到目标封锁者分担

  开票日期:2014年11月21日早上9:30——11:30和13:00——15:00

  提案整个的:2个

  一、开票航线

  (1)开票加密

  (二)由舆论决议方式

  1、可供使用的开票法:

  2、子开票法:

  (三)开票反对的理由

  (四)买卖忍受:整个的人都在够支付

  二、开票围住

  (1)股本权益对齐日 2014年11月17日 A 股本权益义卖市场继后,思索上海市封锁桩股份股份有限公司A 股(股本权益加密600649)的封锁者拟于2014年11月21日对这次用网覆盖开票的整个提案投协定票,申预约格并填写元。,申报1股股份数,该当规定如次:

  (二)如上海市封锁桩股份股份有限公司 A 股本权益封锁者需求对合股大会的提案停止由舆论决议。,拟对这次用网覆盖开票的第1号运动会《啤酒论中期票据的发行》投协定票,该当规定如次:

  (三)如上海市封锁桩股份股份有限公司 A 股本权益封锁者需求对合股大会的提案停止由舆论决议。,拟对这次用网覆盖开票的第1号运动会《啤酒论中期票据的发行》投反票,该当规定如次:

  (二)如上海市封锁桩股份股份有限公司 A 股本权益封锁者需求对合股大会的提案停止由舆论决议。,拟对这次用网覆盖开票的第1号运动会《啤酒论中期票据的发行》投弃权票,该当规定如次:

  三、用网覆盖开票的那个思索元素

  1、同一的股本权益经过了现场。、在互联网用网覆盖上或那个方式反复开票。,第任何人开票掉队哪任何人。。

  2、人口财产调查开票出路,单调动球员的开票规定在开票规定在前方。,运动会集团的开票规定优先的于开票。。

  3、合股只在第一一件商品上开票,或在到什么程度M中开票。,厕足其间合股大会,由舆论决议权的总额包罗在合股由舆论决议权中。,合股未开票或不契合的由舆论决议推荐,弃权计算。

  文章加密:600649 股本权益缩写:城市封锁桩 编号:临2014-040

  上海市封锁桩股份股份有限公司

  第八日届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会

  比分公报

  董事会和公司一切董事保障、给错误的劝告性指的是或体积缺漏,也其实质的可靠性。、精确性和完全性承当关于个人的简讯和共同责任。。

  上海市封锁桩股份股份有限公司(以下略语“公司”)2014年10月22日以写信方式向入席监事收回了招集第八日届中西部及东部各州的县议会第三次代表大会的警告。代表大会于2014年10月29日后期15时进行。:吴淞路130号7, 3层代表大会室00号。,代表大会由特级品董事会主席卢建成神学家掌管。。代表大会由3位监事列席。,3位管理者的实践列席保持健康,代表大会由于关系到法度停止。。、条例和条例的规则。

  代表大会分歧关心并经过随后事项:

  一、中西部及东部各州的县议会以3票协定。、0票反、0次弃权经过了状态会计人员保险单变卦的运动会。并宣布反对的理由如次:

  会计人员保险单变卦是争辩宝库再用形式表示或新宣布的会计人员原则详细原则停止的有理变卦和校准,这这是契合规则的。。,会计人员保险单变卦的表演可以是成立的。、持平反省的公司的财务状况和经纪效果。;中间定位的决策顺序契合中间定位法度和法规。,不伤害公司和合股的支持。。协定公司表演会计人员保险单变卦。

  二、中西部及东部各州的县议会以3票协定。、0票反、0次弃权经过了该公司第三四分之一的演说。并宣布反对的理由如次:

  争辩《文章法》和《物权法》特别感应十八条规则,对董事会编制的上海市封锁桩股份股份有限公司2014四分之一第三演说全文停止复核后以为:公司2014四分之一第三演说的编制和关心顺序契合法度、条例和条例的规则;演说的实质和体式与t的召唤分歧。,所克制的人是成立的。、真实、它反省的了公司在第三区的经纪和财务状况。;在思索演说在前方,缺勤职员的分担预备和关心。。

  本公报。

  上海市封锁桩股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  10月31日二14

  2014四分之一第三演说

(总编辑):HN022)

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