长沙力元新材料股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议暨召开临时股东大会的公告

长沙力元新材料股份股份有限公司瞬间届董事会第十八次议论会决心暨召集暂时伙伴大会的公报

公司全套服装船员和董事会均担保获得其认同。、准确与完整性,随着迂回的切中要害任何一个虚伪记载。、给错误的劝告性情况或忽略符合。。

长沙力元新材料股份股份有限公司瞬间届董事会第十八次议论会于2007年4月19日在紫东阁华天大酒店召集。议论会应由9位董事列席。,致6位董事,在监狱里,公司董事郑永龙先生、头部吴雪贵先生、孤独董事邓晓阳先生未能列席议论会。,付托孤独董事黄百先生。、头部郜林先生、头部唐一武先生行使了他的特许权。,2名监事和一点点上级监督人员列席了议论会。。接受《公司条例》和《公司条例》的使担忧规定。议论会由安迪主席掌管。。通行证与会董事的仔细研讨和议论,议论会深思熟虑并照准了后面的开动。:

1、麦酒在公司董事长挑选切中要害功能

9票协定。。。。,0弃权,0票反。

协定安迪先生的反对辞去公司董事长一职。,挑选钟发平先生为公司董事长。

2、论互换董事的向某人点头或摇头示意

9票协定。。。。,0弃权,0票反。

协定安迪先生的反对、唐一武先生、郑永龙先生、郜林先生辞去了公司的董事快速行进。。

协定任命张居东先生、陈振冰先生、刘斌先生、常青先生是该公司董事的申请求职者。。

(董事简历附上)

本案仍需使求助于提请伙伴大会深思熟虑。。

3、调停使分开高管和牲畜在市场上出售某物代表的提议

9票协定。。。。,0弃权,0票反。

我协定陈志军先生辞去副总统快速行进的反对。;董事会审察,衔接刘斌先生为落实执行处理者兼董事会干事。

协定文建慧小姐作为牲畜在市场上出售某物所代表的退职。

4、召集暂时伙伴大会的向某人点头或摇头示意

9票协定。。。。,0弃权,0票反。

董事会决议于2 5月9日召集暂时伙伴大会。,具体的内容列举如下。:

(i)闭会时期:2007年5月9日,星期五(9):00整。

(二)网站:24东边大厦华天大酒店

(三)议论会深思熟虑:

1、董事变卦开动

2、监事变卦开动

(四)陪伴议论会的大会代表:

1、在职者公司董事、监事、上级监督人员

2、结束2007年4月27日后期3时收盘时在奇纳文章完全符合结算股份有限公司倾向公司上海办完全符合在册的本公司全套服装伙伴。

3、不克不及直线部分列席议论会的伙伴可以付托代理人陪伴。。

(五)议论会完全符合:

1、完全符合手续:伙伴身份证、文章报账卡;付托代理人有产者本身的身份证。、授权付托书、付托人的文章报账卡。

2、完全符合时期:2007年4月28日至4月29日,8:00-11:30,后期13点:30-16:30。

3、完全符合地方:董事会问询处(办公楼,2层)。遥远的伙伴可以经过函件或FA完全符合和漂亮的书写电传代码。。

(六)使担忧事项:

1、议论会估计多时进行。,列席交通、膳宿费。

2、联系电话:0731-4019421   副本:0731-4016101   邮递区号:410100

付托书时尚:

授权付托书

兹付托        先生/小姐代表我自己列席长沙力元新材料股份股份有限公司暂时伙伴大会,整整行使这次议论会决议。。

付托人署名:                              依赖于的署名:

主身份证号码:                        依赖于的身份证号码:

客户伙伴解释:                          付托人持股数:

付托日期:2007年  月  日

专门地迂回的。

常莎丽元新材料股份股份有限公司董事会

二、00、七、4月19日

附:董事简历

张居东先生,男,生于1969年1月,安排或处理。1987~1991年在昆明理工中学教导。,眼前,富于表情的湖南中学筑与值得买的东西研讨生。;1991-1996年在长沙彩色的冶金学设计研讨院任务,干机械设计任务。、国务的重点工程——广西平果铝业公司重建物工程,并为工程重建物做出了勋绩。,1995,他被聘为机械安排或处理。;1996-1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司干外贸任务;1997年11月加法常莎丽元新材料股份股份有限公司,复职问询处头部、供给部服侍、经商监督服侍、执行处理者干事、执行处理者有帮助的,符合镍的依靠机械力移动和监督。在职者常莎丽元新材料股份股份有限公司执行处理者。

陈振冰先生,男,生于1967年2月,本科学历,湖南中学工商监督硕士研讨生,中共党员。他于1998年8月卒业于湖南吉首中学。;湖南桃花源化学工厂1988—1999,车间头部、分支厂长、总厂头部、党委书记;常莎丽元新材料股份股份有限公司1999—2004任务,占领有帮助的执行处理者。、副总统;2004—到这点为止,在湖南科技股份有限公司,公司执行处理者。

刘斌先生,男,生于1970年12月,研讨生学历。1993—1995,在天津农行保税地区支店、沈阳工行依赖于天津文章贩卖部;1995,1996在Chung Ju一圈任务。,并购部处理者;1996—2007在奇纳远处一圈有限倾向公司任务,与此同时,他占领收买描述体主体的上级描述体主体处理者。,连云港随心一圈股份股份有限公司干事、常务副总统、公司董事、董事长。

常青先生,男,生于1969年12月,硕士。1991—1993在江苏靖江建筑设计院任务;1998—2002在上海铅的闽广一圈股份,有帮助的厂长、董事长有帮助的;2003,2004在江阴市三毛一圈上海办任务。,占领在市场上出售某物部处理者;2004年-到这点为止在上海长亮值得买的东西公司任务,在市场上出售某物运营总监。

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