最新公告

公报pdf全文

8 年 3 月 16 日 至 2018 年 3 月 16 日 应用上海使结合市网上开票零碎,开票平台经过市零碎的开票时期是提姆。,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;开票时期经过互联网体系开票平台于当天停止。 9:15-15:00。建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02 (六) 融资融券、转融通、满意、喜欢经过回购PRO回购事情账目和上海股权使结合 关涉现款资金市、再融资事情、满意、喜欢回购事情互插账目并投上海股权使结合i,应由于《上海使结合市股票上市的公司同伴大会体系开票实施细则》等有关规定处死。 (七) 关涉同伴投票的募集 这次同伴大会不关涉同伴投票的募集。 二、会以为如何 同伴大会以为如何动媾和投票同伴典型。 同伴投票型 序号 票据称呼 A 同伴积聚开票制 涉及选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 董事(9)分担竞选 赵典青被选为非孤独董事 √ 选说得中肯金沙网址为非孤独董事 √ 李金玲被选为非孤独董事 √ 杨占峰被选为非孤独董事 √ 邢丽光被选为非孤独董事 √ 翟文华被选为非孤独董事 √ 张日慧被选为非孤独董事 √ 王占被选为非孤独董事 √ 张丽华被选为非孤独董事 √ 选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 孤独董事(5)该被选说得中肯发生。 选说得中肯金犊星为孤独董事 √ 孤独选说得中肯 √ 选说得中肯愿望社会和民主党员适合孤独董事 √ 王晓铁被选孤独董事 建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02 张鹏飞被选孤独董事 √ 涉及第七届过分的选说得中肯委员会非监事选说得中肯的求婚 该被选说得中肯监事(4人)。 郝润宝被选非幕僚长 √ 尹建伟被选非幕僚长 √ Gu Ming被选非幕僚长 √ 陈建丽被选非幕僚长 √ (一) 票据表明的时期与交通工具 基本的、第二十三届会以为如何并核准了这两项打算。;第三次求婚已经过第二十次会以为如何经过。。特殊性请参阅本公司。 2018 年 3 月 1 上海使结合报中国1971使结合市网站互插公报。 (二) 特殊后果打算:无 (三) 中小出资者独立开票求婚:1、2 (四) 关涉同伴撤销开票的求婚:无 应避免投票的关系同伴姓名:无 (五) 关涉优先使结合同伴投票的求婚:无 三、同伴大会投票事项 (1)公司同伴经过ONL行使投票;,它可以开票投票市零碎的开票平台(经过详述的SE),您也可以登录到互联网体系开票平台。:开票投票。初次在互联网体系开票平台上开票。,出资者需求走完同伴自尊识别。。具体操作请参阅互联网体系开票平台。 (二) 同伴经过网上开票零碎行使开票权,假设控制多个同伴账目,您可以运用普通的同伴理由建立互信关系加密持股公司股权使结合。:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02户当事人网上开票。开票后,论点其整个同伴账目下的二者都都类别权益股或二者都都导致优先使结合均已分担投出相同的联想的投票票。 (三) 同伴开票的投票表决大于投票表决。,它的选说得中肯开票被以为是不能成立的的。。 (四) 异样的开票权经过了现场。、we的拥有格形式的体系开票平台或安心方法反复 停止投票的,基本的个开票结果哪独一。。 (五) 同伴可以在在内求婚垄断对拥有求婚停止投票。。 (六) 非孤独董事选说得中肯的积聚开票制、孤独董事与非幕僚监事的投票铅字。 四、会当事人者 (一) 截止过户日期清除后在中国1971使结合签到结算有限责任公司公司签到在册的公司同伴有权列席同伴大会,并可以以书面付托代劳人列席会和分担投票。代劳人不用是公司的同伴。。 使产生关系类别 股权使结合加密 股权使结合略号 截止过户日期 A股 600111 北的稀土元素的氧化物 2018/3/8 (二) 公司董事、监事和高级管理顾问的。 (三) 公司雇用的募捐人。 (四) 安心顾问的。 五、会签到法 (1)加入请: 1、独特的同伴亲自列席会,个人须出示个人自尊证或安心无效提供免费入场券。、股权使结合账目卡、股权使宣誓;代劳物分担会,除校长无效自尊证件外。、股权使结合账目卡、股权使宣誓外,代劳人还应出示无效证件。、同伴收回授权使宣誓书。建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02 2、同伴可以由法定代理人付托的代劳人代表。。列席会的法定代理人,该当干社团营业执照。、股权使结合账目卡、个人自尊证、具有法定代理人资历的无效使宣誓。、股权使宣誓;代劳人列席了会。,除是你这么说的嘛!提供免费入场券外,你还必须做的事出示自尊证。、付托人法定代理人号的付托书。。 (二)签到地方:包工黄河路稀土元素的氧化物高新高科技产业开发区 83 北的稀土元素的氧化物使结合部 (三)签到时期:2018 年 3 月 15 天(周四),8:30~11:30,13:30~16:30) (四)加入铅字:有意分担现场会的同伴可以分担会。,加入也可以经过描绘和现场承认。。请与现场同伴关系。,会非径直地性生产工作。。 (五)连音人:郭剑 林庆和 关系电话:0472-2207799 0472-2207788 描绘:0472-2207788 六、安心事项 分担者的膳宿费是自理的。。 附件一:授权付托书 附件二:非孤独董事选说得中肯的积聚开票制、孤独董事投票方法与非顾问投票 本公报。 中国1971北的稀土元素的氧化物(群)高新技术使产生关系有限公司 董 事 会 2018 年 3 月 1 日本建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02附件一: 授权付托书中国1971北的稀土元素的氧化物(群)高新技术使产生关系有限公司: 特别地付托 教练机(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2018。 年 3 月 16 你的公司在白昼 2018 第二次特殊同伴大会,代表他们行使开票权。。 客户具有权益股数: 客户同伴账号: 序号 积聚开票票据称呼 开投票表决 涉及选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 —— 赵典青被选为非孤独董事 选说得中肯金沙网址为非孤独董事 李金玲被选为非孤独董事 杨占峰被选为非孤独董事 邢丽光被选为非孤独董事 翟文华被选为非孤独董事 张日慧被选为非孤独董事 王占被选为非孤独董事 张丽华被选为非孤独董事 选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 —— 选说得中肯金犊星为孤独董事 孤独选说得中肯 选说得中肯愿望社会和民主党员适合孤独董事 王晓铁被选孤独董事 张鹏飞被选孤独董事 涉及第七届过分的选说得中肯委员会非监事选说得中肯的求婚 建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02 郝润宝被选非幕僚长 尹建伟被选非幕僚长 Gu Ming被选非幕僚长 陈建丽被选非幕僚长 凡例:付托人该当遵照同伴的累计投票常客。,地基所持使产生关系的总量,该当有投票的使产生关系数。,假设we的拥有格形式典型的攻读学位者,在开票纵队中,。在这形势的权利缺席对校长作出直言的的训示。,受托公司有权地基本身的决心要开票。。客户署名(盖印): 受托公司署名:客户自尊证号码: 受托公司的自尊证号码:付托日期: 年 月 日本建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02附件二: 非孤独董事选说得中肯的积聚开票制、孤独董事 非工作顾问的监事的投票方法。 一、同伴大会非孤独董事选说得中肯、孤独董事攻读学位者的选说得中肯、中西部及东部各州的县议会非分娩监事攻读学位者选说得中肯作为求婚成分担编号。出资者应开票支持每个活动组说得中肯每个攻读学位者。。 二、申报股权使结合的总量代表选说得中肯开票。。在四周每个活动组,每个同伴具若干总投票表决平稳的径直地人数。。同伴具有公司 100 股股权使结合,这次同伴大会非孤独董事该被选说得中肯发生 9 名,非孤独董事攻读学位者 9 名,同伴有非孤独董事选说得中肯组。 900 选说得中肯开票票。 三、同伴应开票投票每独一活动组的开投票表决。。同伴开票决议本身的决心要。,既可以把选说得中肯投票表决集合投给非常的攻读学位者,也可以由于恣意结成投给不寻常的的攻读学位者。开票完毕后,为每个活动计算积聚选票。。 四、示例: 同伴大会对董事会采用积聚开票制。、中西部及东部各州的县议会将停止普选。,非孤独董事该被选说得中肯发生 9 名,非孤独董事攻读学位者 9 名;孤独董事分担竞选5人 名,孤独董事攻读学位者 5 名;非工作顾问的有管理才能的人该被选择。 4 名,非工作顾问的监事攻读学位者 4 名。待投票的事项列举如下。: 序号 积聚开票票据称呼 开投票表决 涉及选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 —— 赵典青被选为非孤独董事建立互信关系加密:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 02 选说得中肯金沙网址为非孤独董事 李金玲被选为非孤独董事 杨占峰被选为非孤独董事 邢丽光被选为非孤独董事 翟文华被选为非孤独董事 张日慧被选为非孤独董事 王占被选为非孤独董事 张丽华被选为非孤独董事 选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案 —— 选说得中肯金犊星为孤独董事 孤独选说得中肯 选说得中肯愿望社会和民主党员适合孤独董事 王晓铁被选孤独董事 张鹏飞被选孤独董事 涉及第七届过分的选说得中肯委员会非监事选说得中肯的求婚 —— 郝润宝被选非幕僚长 尹建伟被选非幕僚长 Gu Ming被选非幕僚长 陈建丽被选非幕僚长 某出资者在截止过户日期清除时具有公司 100 股股权使结合,采用积聚开票制,出资者在活动组。 《董事会第七名孤独董事选说得中肯原则》:143039 键缩写:17 北的 01键盘编码器:143303 键缩写:17 北的 账目的02。 900 票的投票,在活动组中 “选说得中肯董事会第七名孤独董事条例草案”有 500 票的投票,在活动组中 “涉及第七届过分的选说得中肯委员会非监事选说得中肯的求婚”有 400 票的投票。 出资者可以采用 500 车票限额,活动集 开票决议本身的决心要。出资者可以二者都兼而有之 500 开票集合在攻读学位者没有人。,它也可以疏散到普通的攻读学位者地基普通的结成。。 列举如下表所示: 开票投票表决序号 票据称呼 方法一 方法二 方法三 方法 论第七届董事会的选说得中肯 – – – – 孤独董事条例草案 选说得中肯金犊星为孤独董事 500 100 100 孤独选说得中肯 0 100 50 选说得中肯愿望社会和民主党员适合孤独董事 0 100 100 王晓铁被选孤独董事 0 100 200 张鹏飞被选孤独董事 0 100 50

时期图。天K周K月K
实时提出。通知。评论。我的股权使结合。
重提最新公报

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注